证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2008-002中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中水集团远洋股份有限公司董事会于2008年4月2日以书面形式发出会议通知，决定召开公司第四届董事会第六次会议。会议于2008年4月10日在北京中水大厦6层公司会议室召开，公司7名董事全部出席了会议，会议由刘身利董事长主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以签字表决的形式审议通过了如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度总经理工作报告。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告（此议案须报请股东大会审议）。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度利润分配预案：经中审会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润18,362,325.49元，加年初未分配利润-18,645,643.76元，本年度可供分配利润-283,318.27元。公司董事会为确保公司生产经营和资金的需要，提议公司2007年度不进行利润分配（此议案须报请股东大会审议）。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度报告和年度报告摘要（此议案须报请股东大会审议）。 五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司独立董事年报工作制度。 六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司内部控制制度的自我评价报告。 七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了增选部分董事议案：提议吴高潮先生和石晶先生做为中水渔业第四届董事候选人报请公司股东大会审议（吴高潮先生和石晶先生简历附后）。 八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整个别机构议案：决定取消原公司证券部，增设董事会办公室。 九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了华农财产保险股份有限公司增加注册资本金议案： 1、同意华农财产保险股份有限公司增加注册资本金，本次增加注册资本金拟定为55000万元，最终以实际到位资金及中国保险监督管理委员会审核结果为准。中水渔业原投资额11000万元不变，本次不再增资。 2、请具有资质的中介机构对华农财产保险股份有限公司进行资产评估，形成评估报告，评估结果做为确定股价的参考依据。 3、请华农财产保险股份有限公司按相关法律、法规履行相应的法律程序。 十、决定会议于2008年5月15日召开公司2007年年度股东大会。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 二○○八年四月十日 附件：董事候选人简历： 吴高潮先生，1956年出生，毕业于北京市成人高等教育自学考试党政干部理论专业，大专学历。曾任中国水产总公司党委办公室班干部、副主任，中远渔业有限公司党委副书记，中水银丰公司经理，中国水产（集团）总公司党委组织部部长，中国水产烟台海洋渔业公司党委书记、副总经理，中国农业发展集团总公司副总工程师兼中远渔业有限责任公司董事长、总经理，现任中国水产舟山海洋渔业公司党委书记、副总经理。 该候选人在本公司控股股东的全资子公司任职，是本公司发起人股东之一中国水产舟山海洋渔业公司的法定代表人，与本公司有直接的关联关系。该候选人没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 石晶先生，1967年出生，毕业于湖南株洲工学院管理系，大学本科学历。曾任湖南株洲工学院院办秘书，湖南株洲工学院科技开发部干部、副主任、主任，湖南株洲工学院驻京办主任，中国水产（集团）总公司投资部副总经理，中国农业发展集团总公司水产加工业部副总经理。现任中国水产华农公司党委书记、总经理。 该候选人在本公司控股股东的全资子公司任职，是本公司发起人股东之一中国水产华农公司的法定代表人，与本公司有直接的关联关系。该候选人没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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